证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2024-018
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否。
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》。
该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
经审议，公司董事会认为本次预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
经审议，公司监事会认为公司基于公司日常经营需要，对2024年度发生的日常性关联交易情况进行了预计，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，监事会同意通过本议案。
公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会审议权限范围内无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司及控股子公司2024年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：人民币万元本年年初至2024年4
2024年预计金额
占同类业月20日与2023年实占同类关联交2024年预与2023年实际发关联人务比例关联人累际发生金业务比易类别计金额生金额差异较大
（%）（注）计已发生额例（％）的原因的交易金额预计将与关联方北京千方科技股合作智慧交通及
份有限公司及其1000.002.97%0502.811.49%车路协同项目，生控股子公司产终端设备并向向关联关联方销售人销售北京中交兴路信
产品、预计政府招标的息科技股份有限
商品300.000.89%00.050.0001%后装车联网项目公司及其控股子将有所恢复公司
小计1300.003.86%0502.861.49%—预计将与关联方北京千方科技股合作工程机械智
向关联份有限公司及其1500.005.24%0444.691.55%能化项目，向关联人购买控股子公司方采购摄像头等原材料原材料
小计1000.005.24%0444.691.55%—
合计2800.00/0947.55/—
注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2023年度经审计同类业务的发生额。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况单位：人民币万元关联交2023年预计2023年实际预计金额与实际发生金额关联人易类别金额发生金额差异较大的原因北京千方科技股份有限公司
向关联1500.00502.81合作项目进展延期及其控股子公司人销售
产品、北京中交兴路信息科技股份有限公后装车联网项目招投标减
商品司400.000.05少，不及预期及其控股子公司向关联北京千方科技股份有限公司及其控
人购买1000.00444.69合作项目进展延期股子公司原材料
合计2900.00947.55—
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京千方科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：北京千方科技股份有限公司
法人代表：夏曙东
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室
注册资本：158018.8215万元
成立日期：2002年12月20日
主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机
系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、
五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；
设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，北京千方科技股份有限公司总资产为197.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为125.25亿元；2023年度，北京千方科技股份有限公司的营业收入为77.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元。（以上财务数据取自北京千方科技股份有限公司披露的2023年年度报告）
2.关联关系说明北京千方科技股份有限公司持有公司14.90%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。
（二）北京中交兴路信息科技股份有限公司
1.1关联人介绍
公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司
法人代表：夏曙东
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号
注册资本：12518.8278万元
成立日期：2004年6月28日
主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计
算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企
业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；
信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注：因北京中交兴路信息科技股份有限公司处于筹备上市阶段，未对外公开财务数据。因公司与其关联交易金额较小，根据以往交易习惯，公司董事会认为北京中交兴路信息科技有限公司具备履约能力。
2．关联关系说明
公司持股5%以上股东北京千方科技股份有限公司为夏曙东实际控制的企业，北京中交兴路信息科技股份有限公司同受实际控制人夏曙东控制。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。
三、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的正常市场交易行为。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常生产经营所需的，交易定价结算办法以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2024年4月27日
