证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2024-017

圣湘生物科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。

*本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分

派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份

的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为363721131.71元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为5187121045.93元。

经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为588459803股，扣除回购专用证券账户中股份数14937590股，以此计算合计拟派发现金红利114704442.60元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司已于2023年12月向全体股东每10股派发2023年前三季度现金红利2.622元（含税），派发现金红利总额150025261.96元（含税）。同时，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，2023年度股份回购已支付的资金总额为人民币

122705571.21元。

综上所述，本年度累计现金分红387435275.77元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为106.52%。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会2024年第三次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会2024年第二次会议，以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案》。公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日