证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2024-022
圣湘生物科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月17日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日14点00分
召开地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股序东类型议案名称
号 A 股股东非累积投票议案
1圣湘生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告√
2圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案√
3圣湘生物科技股份有限公司2023年年度报告及摘要√
圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务审计
4√
机构及内控审计机构的议案圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的议
5√
案
6圣湘生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告√
圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案的议
7√
案
圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理
8√
制度的议案
9圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注√销暨减少注册资本的议案此外，本次股东大会还将听取《圣湘生物科技股份有限公司2023年度独立董事述职情况报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会2024年第三次会议和
第二届监事会2024年第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司2024年4月
27 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
的相关公告和文件。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7
应回避表决的关联股东名称：对于议案5回避表决的股东：戴立忠、彭铸、
范旭、刘佳、喻霞林；对于议案7回避表决的股东：谭寤、林玲。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688289 圣湘生物 2024/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部
通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
邮政编码：410205
联系部门：证券部联系电话：0731-88883176-6018
邮箱地址：dmb@sansure.com.cn
（三）登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:00，下午13:00-17:30
六、其他事项本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2024年4月27日附件1：授权委托书
授权委托书
圣湘生物科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召
开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序同反弃非累积投票议案名称号意对权
1圣湘生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案
3圣湘生物科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务
4
审计机构及内控审计机构的议案圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案
5
的议案
6圣湘生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案
7
的议案
圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部
8
分治理制度的议案圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途
9
并注销暨减少注册资本的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
