证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2024-035
债券代码：118019债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月17日
（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数198
普通股股东人数198
2、出席会议的股东所持有的表决权数量310821269
普通股股东所持有表决权数量310821269
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.4659
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.4659
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股310821269100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股310821269100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股310821269100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股30891384199.386319074280.613700.0000
5、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股310821269100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股310821269100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31076408399.981600.0000571860.01848、议案名称：《关于公司2024年度申请金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股30891384199.386319074280.613700.0000
9、议案名称：《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31075261099.9779686590.022100.0000
10、议案名称：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股10084671098.133619179681.866400.0000
11、议案名称：《关于调整公司监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股310821269100.000000.000000.0000
12、议案名称：《关于为公司董监高购买责任保险的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股102764678100.000000.000000.000013、议案名称：《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31081072999.9966105400.003400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司4886100.00000.000000.0000
2023年度利润03720
6
分配方案的议案》《关于公司续488099.882900.000057180.1171
7聘会计师事务31866所的议案》《关于公司487999.859468650.140600.0000
2024年度担保17139
9
额度预计的议案》《关于调整公469496.074519173.925500.0000
10司董事薪酬及2404968津贴的议案》《关于为公司4886100.00000.000000.0000
12董监高购买责03720任保险的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持
表决权的二分之一以上通过；
2、议案6、7、9、10、12对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、12
出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）已对议案10、12回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年4月18日
