证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-008
中国南玻集团股份有限公司
关于2024年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2024年4月24日召开第九届董事会第十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2024年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保计划具体内容
1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2024年度金融机构
授信额度提供总额不超过等值人民币244亿元（含已生效未到期的额度）的担保。
其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币
20亿元（含已生效未到期的额度）的担保。
2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至
公司2024年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。
3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比
例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。
在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，
1同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担
保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。
2二、被担保企业基本情况
1、基本情况
单位：人民币万元序号被担保方持股比例注册地成立日期注册资本法定代表人主营业务
1安徽南玻石英材料有限公司100%滁州市2020/2/87500宋辉石英岩矿开采、加工、提纯、销售
2安徽南玻新能源材料科技有限公司100%滁州市2020/2/5175000康正辉研发、制造、销售新能源发电关键材料
3成都南玻玻璃有限公司100%成都市2004/7/226000龚兆华生产和销售各种特种玻璃
4东莞南玻工程玻璃有限公司100%东莞市2005/10/2524000王琦生产和销售玻璃深加工制品
5东莞南玻太阳能玻璃有限公司100%东莞市2005/10/2648000何进生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃
6河北南玻玻璃有限公司100%廊坊市2007/12/64806.6万美元龚兆华开发、生产各种特种玻璃
7河北视窗玻璃有限公司100%廊坊市2010/11/424300何进生产和销售各种超薄电子玻璃
8清远南玻节能新材料有限公司100%清远市2011/5/5105500刘红刚研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板
9四川南玻节能玻璃有限公司100%成都市2014/1/618000王琦生产和销售玻璃深加工制品
10天津南玻节能玻璃有限公司100%天津市2006/9/2633600王琦生产和销售玻璃深加工制品
11吴江南玻玻璃有限公司100%苏州市2009/9/2856504龚兆华生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
12吴江南玻华东工程玻璃有限公司100%苏州市2006/10/2732000王琦生产和销售玻璃深加工制品
13咸宁南玻玻璃有限公司100%咸宁市2011/3/1723500何进生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃
3序号被担保方持股比例注册地成立日期注册资本法定代表人主营业务
14咸宁南玻光电玻璃有限公司100%咸宁市2015/8/2031250何进开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
15咸宁南玻节能玻璃有限公司100%咸宁市2014/3/1821500王琦生产和销售玻璃深加工制品
16宜昌南玻光电玻璃有限公司60.8%宜昌市2010/11/1120000何进开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
17宜昌南玻显示器件有限公司60.8%宜昌市2013/1/456000刘永生生产销售新型显示器件
18西安南玻节能玻璃科技有限公司100%西安市2021/4/1915000王琦生产和销售玻璃深加工制品
太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服务；技
19南玻（苏州）企业总部管理有限公司100%苏州市2020/8/315000戴平生
术服务等
20安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司60%滁州市2021/6/2536000李敬华矿产资源（非煤矿山）开采
21广西南玻新能源材料科技有限公司100%北海市2021/10/960000康正辉研发、制造、销售新能源发电玻璃及关键材料
○注
22深圳南玻光伏能源有限公司100%深圳市2015/10/1410000王声容光伏电站投资开发及运营
23南玻（香港）有限公司100%香港2002/12/48644万港元王文欣投资与贸易
24青海南玻日升新能源科技有限公司100%德令哈市2021/11/4135000王声容电子专用材料、光伏设备及元器件研发、制造与销售
25东莞南玻光伏科技有限公司100%东莞市2006/2/2351600王声容生产和销售高科技绿色电池产品
危险化学品生产、仓储、经营，电子专用材料、光伏设备及元
26宜昌南玻硅材料有限公司100%宜昌市2006/8/1146798王声容
器件研发、制造、销售。
27肇庆南玻节能玻璃有限公司100%肇庆市2019/12/1320000王琦生产和销售玻璃深加工制品
4序号被担保方持股比例注册地成立日期注册资本法定代表人主营业务
28广西南玻石英材料有限公司100%北海市2022/8/410000宋辉非煤矿山矿产资源开采，非金属矿物制品制造
29广西南玻矿业有限公司100%北海市2023/4/248000张沁非煤矿山矿产资源开采，非金属矿物制品制造
平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售，
30中国南玻集团股份有限公司-深圳市1984/9/10307069.2107陈琳
为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。
注
注：上述被担保方“深圳南玻光伏能源有限公司○”包含深圳南玻光伏能源有限公司及其下属光伏电站项目子公司。
2、最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
2023年12月31日2023年1-12月累计
序号被担保方资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润
1安徽南玻石英材料有限公司63.92%2068831317464671619191477284283527021622
2安徽南玻新能源材料科技有限公司63.05%524718794719387686943718776281438566539391745328
3成都南玻玻璃有限公司33.61%8577327785694172051382170791182540408161895776
4东莞南玻工程玻璃有限公司42.23%9726764105619589551146130755136929955120513254
5东莞南玻太阳能玻璃有限公司37.48%1661829134103891991313615503399733064791491808
6河北南玻玻璃有限公司19.77%1340957490107581482810579154128690544182461099
52023年12月31日2023年1-12月累计
序号被担保方资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润
7河北视窗玻璃有限公司54.47%604599513275296641186721909-10158985-7797830
8清远南玻节能新材料有限公司25.68%148816372411060322106369483774427766642149970
9四川南玻节能玻璃有限公司43.35%6131361313473470898874140739802663287911480
10天津南玻节能玻璃有限公司33.74%1071180475709814217107286971210568718196695889
11吴江南玻玻璃有限公司36.63%14322997559075830931925345420141289970127071020
12吴江南玻华东工程玻璃有限公司39.24%87095759952920011410257274919359805082324153
13咸宁南玻玻璃有限公司62.17%22958518888685509331663503020144902813142685803
14咸宁南玻光电玻璃有限公司40.37%6508072813880778752522923091347959715296932
15咸宁南玻节能玻璃有限公司47.52%6828130623583330216530498735755474051354633
16宜昌南玻光电玻璃有限公司6.73%55059354951351624618231465632396474023380
17宜昌南玻显示器件有限公司45.52%817636507445476253334903252-260683906-220020614
18西安南玻节能玻璃科技有限公司67.73%36420206311752798960636769-27446535-22992755
19南玻（苏州）企业总部管理有限公司46.01%553925812990507510182435-3761843-2821382
20安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司67.65%979797604317009798--53331365-40074198
62023年12月31日2023年1-12月累计
序号被担保方资产负债率资产总额所有者权益合计营业收入利润总额净利润
21广西南玻新能源材料科技有限公司68.87%10007291503114888188592648-14499526-12346474
22深圳南玻光伏能源有限公司40.72%650762239385774030791616403826148430220583
23 南玻（香港）有限公司 13.00% HK$1911221810 HK$1662739491 HK$307082555 HK$305698305 HK$305698305
24青海南玻日升新能源科技有限公司57.40%31245506461331102857--18631652-15963721
25东莞南玻光伏科技有限公司97.23%981504488271790688593367073587321832913045
26宜昌南玻硅材料有限公司27.25%183614483713357325861354066207263148732273886936
27肇庆南玻节能玻璃有限公司64.74%6764442752385222174386660991747351917959414
28广西南玻石英材料有限公司66.09%160989506545890152680228-5109834-3895074
29广西南玻矿业有限公司66.58%14502626448467739--2043015-1532261
30中国南玻集团股份有限公司41.65%14146479092825413829239950297017542929701754292970
7三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
四、董事会意见
董事会认为本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上各被担保企业均为公司合并报表范围内的各成员企业，各企业财务状况、经营情况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币671019万元，占2023年末归属母公司净资产1405084.02万元的47.76%，占总资产3036205.73万元的22.10%。
公司及各子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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