证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-28

深圳华侨城股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十六次会议通知和文件于2024年4月16日（星期二）以邮件及书面

方式送达各位与会人员。会议于4月26日（星期五）以通讯表决方式召开。出席会议董事应到6人，实到6人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，增补后委员会名单如下：

（一）审计委员会（3名）

张钰明（主任委员）、沙振权、宋丁

（二）薪酬与考核委员会（3名）：

王一江（主任委员）、刘凤喜、张钰明任期同本届董事会任期一致。

二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年

第1页共2页第一季度报告的议案》。

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年一季度报告全文》。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日