证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-26

深圳市特发信息股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议时间：2024年5月16日14：50；

网络投票时间：2024年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港

大厦 B栋公司会议室

（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）股权登记日：2024年5月13日

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长高天亮先生

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他

有关法律、法规的规定。2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计29人代表股份

343743840股，占公司有表决权股份总数的38.1791%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表3人，代表4名股东，代表股份

341072516股，占公司有表决权股份总数的37.8824%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东25人代表股份2671324股，占公司有表决权股份总数的0.2967%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

1、提案的审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

提案序号议案名称提案12023年度董事会工作报告提案22023年度监事会工作报告提案32023年度财务决算报告提案42023年度利润分配方案

提案52023年年度报告（全文及摘要）

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：同意反对弃权议案表决结

序号股数/票股数/票股数/票数占比注1占比注1占比果注1数数

提案134357256099.9502%1712800.0498%00.0000%通过

提案234356476099.9479%1790800.0521%00.0000%通过

提案334356476099.9479%824800.0240%966000.0281%通过

提案434365804099.9750%780000.0227%78000.0023%通过

提案534357256099.9502%1712800.0498%00.0000%通过

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

同意反对弃权

议案序号股数/票

股数/票数占比注2股数/票数占比注2占比注2数

提案1794756797.8903%1712802.1097%00.0000%

提案2793976797.7943%1790802.2057%00.0000%

提案3793976797.7943%824801.0159%966001.1898%

提案4803304798.9432%780000.9607%78000.0961%

提案5794756797.8903%1712802.1097%00.0000%

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、广东万诺律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二O二四年五月十七日