海王生物:第九届董事局第十三次会议决议公告

证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2024-019

深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届董事局第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董

事局第十三次会议的通知于2024年3月30日发出，并于2024年4月3日以通讯会议

的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

1、申请授信的基本情况

（1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币22亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

授信申申请授信期银行名称拟申请授信金额请人限本公司中国工商银行股份有限公司深圳南山支行不超过人民币5亿不超过三年本公司交通银行股份有限公司深圳分行不超过人民币4亿不超过三年本公司兴业银行股份有限公司深圳分行不超过人民币5亿不超过三年本公司浙商银行股份有限公司深圳分行不超过人民币1亿不超过三年本公司中信银行股份有限公司深圳分行不超过人民币4亿不超过三年本公司杭州银行深圳分行不超过人民币3亿不超过三年

合计不超过人民币22亿元（2）本公司之子公司未来一年内拟向银行申请综合授信合计不超过人民币

125亿元：

授信申请人银行名称拟申请授信金额申请授信期限本公司之子根据各子公司实际申请授信的银行确定不超过人民币125亿不超过三年公司合计不超过人民币125亿元本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过22亿元，子公司不超过125亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各银行之间进行调剂。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、其他事项

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东大会授权公司董事局主席张思民先生，在股东大会通过本议案后一年内，决定第1款范围外不超过30亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，决议有效期为股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司2025年度相同事项的股东大会审议通过之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开

2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。