证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2024-010

深圳市机场股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十一次临时会议于2024年1月29日16:00在深圳宝安国际机

场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事林小龙因公未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，经董事会审议，对公

司第八届董事会专门委员会成员进行了部分调整，调整后，各专门委员会委员如下：

专门委员会召集人委员战略委员会陈繁华林小龙贺云张岩审计与风险管理委员会张敦力曾迪陈进泉提名委员会贺云刘锋张敦力薪酬与考核委员会曾迪徐燕贺云

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

1深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十九日

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