证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-033

TCL 科技集团股份有限公司

关于2023年日常关联交易执行情况的报告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2023年日常关联交易履行的审议程序TCL 科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于

2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。基于 TCL 科技

集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，本公司 2023 年年度与 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL 实业”）、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL 环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额预计

2215930万元。

因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在 TCL 环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL 实业、TCL 环鑫为公司关联法人。

公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了

《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》等公告。

二、2023年日常关联交易实际发生情况

单位：万元关联人关联交易内容实际发生额预计金额

TCL 王牌电器(惠州)有限公司及其子公司 销售产成品、原材料 565642 584423TCL 电子(香港)有限公司 销售产成品、原材料 715342 717478

惠州 TCL 光伏科技有限公司及其子公司 销售产成品、原材料 197052 210000

TCL Operation Polska Sp.zo.o 销售产成品、原材料 122680 138169

TCL 海外销售有限公司 销售产成品、原材料 91015 93087

TCL Electronics MexicoS De RL de CV 销售产成品、原材料 71 6226

广西汇能云数字科技有限公司销售产成品、原材料13910000

王牌通讯(香港)有限公司销售产成品、原材料851815272

TCL 环鑫半导体(天津)有限公司 销售产成品、原材料 8968 12000

TCL 实业及其子公司 销售产成品、原材料 59076 56900

TCL 电子(香港)有限公司 采购产成品、原材料 130726 125644

TCL 王牌电器(惠州)有限公司 采购产成品、原材料 55465 55451

TCL 实业及其子公司 采购产成品、原材料 12728 11585

TCL 实业及其子公司 提供劳务 25083 24422格创东智科技有限公司及其子公司接受劳务95598113301

TCL 实业及其他子公司 接受劳务 41342 41972合计21294452215930

注：公司2023年财务报告数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为2215930万元，在该预计交易方、交易类型范围内

2023年度实际发生金额为2129445万元，未超过预计总额度。

2023年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

三、关联交易对方介绍

（一）关联交易对方基本情况

1、公司名称：TCL 实业控股股份有限公司

公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

22层

成立时间：2018年09月17日

法定代表人：杜娟

注册资本：人民币322500万元

经营范围：股权投资不动产租赁会务服务软件开发研发、生产、销售:通讯

设备、音视频产品、电子产品、家用电器提供市场推广服务货物及技术进出口计算机信息技术服务企业管理咨询商务信息咨询互联网信息服务互联网接入及相关服务互联网文化活动服务增值电信业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

主要财务数据及经营情况：

TCL 实业发展稳定，经营情况良好。2023 年 1-6 月主营业务收入 563.9 亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1133.7亿元（以上数据未经审计）。

TCL 实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

2、TCL 王牌电器(惠州)有限公司

法定代表人：张少勇；注册资本：12.92 亿港元；主营业务：制造 TV产品。

截至2023年12月31日，公司总资产249.04亿人民币，负债243.77亿人民币，资产负债率98%，所有者权益5.27亿元人民币，不属于失信被执行人。

TCL 王牌电器(惠州)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

3、TCL 电子(香港)有限公司

法定代表人：无；注册资本：3000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产91.06亿人民币，负债90.89亿人民币，资产负债率100%，所有者权益0.18亿元人民币。

TCL 电子(香港)有限公司为 TCL 实业下属子公司。

4、惠州 TCL 光伏科技有限公司

法定代表人：何雁飚；注册资本：30000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2023年12月31日，公司总资产35.77亿人民币，负债34.53亿人民币，资产负债率97%，所有者权益1.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

惠州 TCL 光伏科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。5、TCL Operation Polska Sp.zo.o法定代表人：无；注册资本：126716500 波兰兹罗提；主营业务：制造 TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产26.54亿人民币，负债18.49亿人民币，资产负债率70%，所有者权益8.04亿元人民币。

TCL Operation Polska Sp.zo.o 为 TCL 实业下属子公司。

6、TCL 海外销售有限公司

法定代表人：无；注册资本：1 美元；主营业务：买卖 TV产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产118.43亿人民币，负债120.27亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-1.84亿元人民币。

TCL 海外销售有限公司为 TCL 实业下属子公司。

7、TCL Electronics MexicoS De RL de CV

法定代表人：无；注册资本：18405020墨西哥比索；主营业务：家电产品

进口、出口、销售及相关售后服务。截至2023年12月31日，公司总资产6.69亿人民币，负债8.88亿人民币，资产负债率133%，所有者权益-2.18亿元人民币。

TCL Electronics MexicoS De RL de CV 为 TCL 实业下属子公司。

8、广西汇能云数字科技有限公司

法定代表人：黎建明；注册资本：30000万元人民币；主营业务：技术服务、新能源等相关。截至2023年12月31日，公司总资产14.07亿人民币，负债13.84亿人民币，资产负债率98%，所有者权益0.24亿元人民币，不属于失信被执行人。

广西汇能云数字科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

9、王牌通讯（香港）有限公司

法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截至

2023年12月31日，公司总资产72.44亿人民币，负债66.18亿人民币，资产负

债率91%，所有者权益6.26亿元人民币。

王牌通讯（香港）有限公司为 TCL 实业下属子公司。

10、TCL 环鑫半导体(天津)有限公司

法定代表人：徐长坡；注册资本：103100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2023年12月31日，公司总资产11.01亿人民币，负债0.91亿人民币，资产负债率8%，所有者权益10.10亿元人民币，不属于失信被执行人。

因公司董事、高管任 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司董事，故 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

11、格创东智科技有限公司

法定代表人：何军；注册资本：15661万元人民币；主营业务：工业互联网

平台开发及应用。截至2023年12月31日，公司总资产10.35亿人民币，负债

9.89亿人民币，资产负债率96%，所有者权益0.46亿元人民币，不属于失信被执行人。

格创东智科技有限公司为 TCL 实业下属子公司。

（二）关联交易对手方与本公司的关联关系因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL 实业及其子公司为公司关联法人。

因公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在 TCL 环鑫担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL 环鑫为公司关联法人。

（三）关联交易主要内容及履约情况

公司与 TCL 实业及子公司的日常关联交易为公司子公司 TCL 华星向 TCL 实

业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易。公司与 TCL环鑫日常关联交易内容主要为公司子公司 TCL中环与其日常采购及销售往来。

上述关联交易方信用良好，履约能力强，2023年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

四、2023 年公司与 TCL 实业关联交易背景、定价依据及对公司的影响

（一）关联交易背景及必要性

2023 年公司与 TCL 实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司 TCL

华星向 TCL 实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。

TCL 华星为全球具备较大影响力的显示面板生产商，TV面板市场份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比提升至 79%， 65 吋及以上产品占比

51%，55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二。TCL 电子为

TCL 实业下属 TV生产商。TCL 电子 2023 年 TV 智屏出货约 2526 万台，Omdia数据显示 TCL 电子 2023 年智屏出货排名全球前二，是包括 TCL 华星在内的面板企业的重点客户。公司子公司茂佳科技是出货量全球前三的整机加工企业，客户涵盖全球主要品牌厂商，随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，茂佳科技业务快速发展，对相关环节的部品、材料采购需求加大。

基于公司、TCL 实业在各自领域的行业规模及产业格局，公司与 TCL 实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，且为日常经营所需。

（二）主要关联交易定价依据

显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。TCL 华星与 TCL 电子作为面板及整机的主流厂商，2023 年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。公司2023年日常关联交易金额未超过2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过的《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》中的额度，2023年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险；同等交易价格与非关联客户不存在偏差。

（三）关联交易对公司的影响

2023 年公司与 TCL 实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日

常经营所须且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展需要，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。

上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况公司独立董事专门会议已审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，独立董事认为公司2023年日常关联交易为生产经营所必须且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合法合规；公司年审会计师对公司2023年发生的关联交易进行了审计并出具《2023年度审计报告》，全体独立董事同意该议案。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2023年日常关联交易的执行情况已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的要求，并遵循了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司2023年日常关联交易执行情况的事项无异议。

七、备查文件

1、2022年年度股东大会决议公告；

2、第七届董事会第三十八次会议决议公告；

3、第七届董事会第三十九次会议决议公告；

4、独立董事2024年第二次专门会议决议公告；

3、2023年度审计报告。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司董事会

2024年4月29日