中联重科:监事会决议公告

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2024-007号

证券代码：112927证券简称：19中联01

中联重科股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、中联重科股份有限公司第七届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年3月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年3月28日以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘

小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席颜梦玉女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票《公司2023年度监事会工作报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

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13、审议通过了《公司 A 股 2023 年年度报告及摘要》经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票《公司 A 股 2023 年年度报告》及摘要全文于 2024 年 3 月 29日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《公司 H 股 2023 年年度报告》

（1）《公司 H 股 2023 年年度报告》

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（2）授权董事长对公司 H 股 2023 年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。

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5、审议通过了《公司 H 股 2023 年度初步业绩公告》

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6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》经审计，中联重科股份有限公司2023年度（母公司）共实现净利润为815889603.27元，期末可供股东分配的利润为

13182079576.26元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，拟订公司2023年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2023年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，2向全体股东每10股派发现金红利人民币3.20元（含税），不送红股，

不以公积金转增股本。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致

使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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7、审议通过了《公司关于2023年度资产核销的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于2023年度资产核销的公告》（公告编号：2024-009）。

8、审议通过了《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：

公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2023年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。

39、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票《公司2023年度社会责任报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票《公司2023年度内部控制评价报告》全文于2024年3月29日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2024年3月29日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

12、审议通过了《公司关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展银行按揭和融资租赁销售业务、买方信贷销售业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理及买方信贷销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币580亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

413、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司与有关金融机构、经销商合

作开展保兑仓业务，并对外提供总额不超过1500万元、为期不超过

6个月的担保。授权中联重科安徽工业车辆有限公司管理层代表中联

重科安徽工业车辆有限公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2024-012）。

14、审议通过了《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司（以下简称“中联农机”）开展下游客户金融业务并对外提供担保，对外担保总额不超过10亿元、为期不超过36个月。授权中联农机管理层代表中联农机签署上述金融业务相关合作协议。该授权有效期自公司

2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票内容详见公司于2024年3月29日披露的《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

515、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有

限公司等44家子/孙公司提供总额不超过等值人民币315亿元的担

保：公司对控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司等41家

子/孙公司提供总额不超过等值人民币314.72亿元的担保，公司子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称中联高机）

为其下属3家子公司提供总额不超过等值人民币0.28亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述44家子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

提请公司股东大会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足

以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：

（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审

计净资产的10%；

（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从