证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2024-002

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方

式于2024年3月29日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于

2024年3月22日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》董事会同意公司向广州发展银行股份有限公司长沙分行申请流

动资金贷款1亿元。此贷款为信用贷款，期限3年。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年3月29日