证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2024-009

张家界旅游集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023年度

董事会审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]24628号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为

-239330646.68元，加年初未分配利润-207736185.2元，截止

2023年12月31日，合并报表未分配利润为-447066831.88元。

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、本年度未提出利润分配的原因

鉴于公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，且报告期末合并报表未分配利润为负值，不具备利润分配的条件。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定。三、监事会意见

公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，监事会同意该利润分配预案并提交公司2023年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了

《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》，会议认为该预案符合公司实际情况不存在损害中小股东利益的情形符合有关法律法

规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定我们同意公司董事会

提出的2023年度利润分配方案，同意该方案提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024年4月22日