荣安地产:独立董事年度述职报告

荣安地产股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（郭站红）

本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在2023年度任期内工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在2023年度任期内履行独立董事职责的情况作如下述职报告：

一、参加会议情况

本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。

2023年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

本报告期应参是否连续两次未现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数加董事会次数亲自参加会议

41300否

列席股东大会次数2

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。

二、发表审查意见情况根据中国证监会以及深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，发表了如下审查意见：

1、2023年1月19日，对公司第十一届董事会第二十三次临时会议《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的事项》发表了独立意见；

2、2023年4月27日，对公司第十一届董事会第二十四次会议《关于公司计提资产1减值准备的事项》、《2022年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于2023年度对外担保预计情况的议案》发表了独立意见，并对公司2022年度关联方资金占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；

3、2023年6月12日，对公司第十一届董事会第二十五次临时会议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见；

4、2023年6月30日，对公司第十二届董事会第一次临时会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；

5、2023年8月25日，对公司第十二届董事会第二次会议2023年半年度报告期内

的关联方资金占用情况及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见；

同意公司关于利润分配、聘任独立董事、对外担保、委托理财、内部控制自我评价等事项，并对2022年报、2023年半年报中关联方占用资金及对外担保情况做了专项说明并发表了独立意见。

三、任职专业委员会工作情况1、作为公司第十一届董事会提名委员会主任委员，在任职期间，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，研究了公司董事及高级管理人员的聘任和考核标准，为公司董事会、监事会、高级管理人员储备优质候选人才。

2023年4月27日第十一届董事会提名委员会召开2023年第一次会议审议通过了

《董事会提名委员会2022年度履职情况汇总报告》。

2023年6月9日，第十一届董事会提名委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事候选人的议案》。

2、作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，本人严格按照

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准，对公司董事、监事、高管的年度薪酬政策和方案进行核查等。

2023年4月27日第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2023年第一次会议审议