证券代码：000523证券简称：红棉股份公告编号：2024－026

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年

4月16日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于

2024年4月23日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应

到董事人数的100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过公司《2024年第一季度报告》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年第一季度报告》。

2、审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）为提高资金使用效率，公司及子公司根据实际资金状况，在不影响正常经营资金需求的情况下，合理利用自有资金购买低风险理财产品，额度不超过人民币

3亿元，该额度可循环使用，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）1公司定于2024年5月21日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，

会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

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