股票代码:000538股票简称:云南白药公告编号:2024-22
云南白药集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年4月23日上午9:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1/64、会议召集人:公司第十届董事会。
5、现场会议主持人:党委书记、董事长张文学先生。
本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计383人,代表股份
1117539993股,占上市公司总股份的62.1940%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人303人,代表股份
923592846股,占上市公司总股份的51.4003%。通过网络投票的股
东80人,代表股份193947147股,占上市公司总股份的10.7937%。
2、中小股东出席的总体情况:
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计379人,代表股份73460092股,占上市公司总股份的4.0882%。
其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人300人,代表股份
25698796股,占上市公司总股份的1.4302%。通过网络投票的中小
股东79人,代表股份47761296股,占上市公司总股份的2.6580%。
(三)出席会议的其他人员:
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决:
(一)审议议案1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》;
2/6本议案同意1116995315股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9513%;反对153080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0137%;
弃权391598股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0350%。
其中,中小股东同意72915414股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2585%;反对153080股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2084%;弃权391598股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5331%。
表决结果:审议通过。
(二)审议议案2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》;
同意1116977775股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9497%;反对165280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0148%;
弃权396938股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0355%。
其中,中小股东同意72897874股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2347%;反对165280股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2250%;弃权396938股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5403%。
表决结果:审议通过。
(三)审议议案3.00《关于2023年度财务决算报告的议案》;
同意1116979095股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9498%;反对164060股,占出席会议所有股东所持股份的0.0147%;
弃权396838股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0355%。
其中,中小股东同意72899194股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2365%;反对164060股,占出席会议的中小股东所持股份
3/6的0.2233%;弃权396838股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议的中小股东所持股份的0.5402%。
表决结果:审议通过。
(四)审议议案4.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;
同意1116995215股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9513%;反对153080股,占出席会议所有股东所持股份的0.0137%;
弃权391698股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0351%。
其中,中小股东同意72915314股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2584%;反对153080股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2084%;弃权391698股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.5332%。
表决结果:审议通过。
(五)审议议案5.00《关于2023年度利润分配预案的议案》;
同意1117205820股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9701%;反对2360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;
弃权331813股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0297%。
其中,中小股东同意73125919股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5451%;反对2360股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0032%;弃权331813股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议的中小股东所持股份的0.4517%。
表决结果:审议通过。
(六)审议议案6.00《关于2024年度财务预算报告的议案》;
同意1108162342股,占出席会议所有股东所持股份的
99.1609%;反对7417406股,占出席会议所有股东所持股份的
4/60.6637%;弃权1960245股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议所有股东所持股份的0.1754%。
其中,中小股东同意64082441股,占出席会议的中小股东所持股份的87.2344%;反对7417406股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0972%;弃权1960245股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.6684%。
表决结果:审议通过。
(七)审议议案7.0《0关于2024年度预计日常关联交易的议案》;
同意668893701股,占出席会议所有股东所持股份的99.9437%;
反对30440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0045%;弃权
346113股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东
所持股份的0.0517%。
其中,中小股东同意73083539股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4874%;反对30440股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0414%;弃权346113股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4712%。
表决结果:审议通过。
(八)审议议案8.00《关于修订<云南白药董事会议事规则>的议案》;
同意1074789008股,占出席会议所有股东所持股份的
96.1745%;反对42410972股,占出席会议所有股东所持股份的
3.7950%;弃权340013股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0304%。
其中,中小股东同意30709107股,占出席会议的中小股东所持股份的41.8038%;反对42410972股,占出席会议的中小股东所持5/6股份的57.7333%;弃权340013股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议的中小股东所持股份的0.4629%。
表决结果:获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
2、律师姓名:伍志旭杨杰群
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年度股
东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告云南白药集团股份有限公司董事会
2024年4月23日