证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2024-20号

西安旅游股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式：

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2024年4月10日以书面方式通知各位监事。会议于

2024年4月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会

议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况：

1.审议通过《二〇二三年度监事会工作报告》，并同意将该议案

提交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案

提交二〇二三年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司二〇二三

年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

第1页共3页表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律法规和监管部门规定的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《二〇二三年度财务决算报告》，并同意将该议案提

交二〇二三年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》，并同意将该议案提

交二〇二三年度股东大会审议。

监事会认为：公司二〇二三年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、公司《章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议《二○二四年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司《二〇二四年第一季度报告》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

第2页共3页特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十二日