京东方科技集团股份有限公司

董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

（2024年4月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

序条条原规则修订后规则号款款为规范公司董事会战略委员会（以下简称为规范京东方科技集团股份有限公司（以下“战委会”）成员组成和议事规则，保证第第简称“公司”）董事会战略委员会（以下简称公司市场与品牌、技术与产品和组织与人

1一一“战委会”）成员组成和议事规则，保证公事等重大战略的落实，根据《京东方科技条条司重大战略的落实，根据《京东方科技集团集团股份有限公司章程》等有关规定制定股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。

本规则。

战委会是公司董事会下设的专门工作机

战委会是公司董事会下设的专门工作机构，第构，为公司董事会休会期间的常设机构，第为公司董事会休会期间的常设机构，负责对

2二负责公司市场与品牌、技术与产品、组织二

需上报董事会的重大事项进行研究并提出建

条与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重条议。

大战略及其执行情况的审核。

战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由公司执行董事组战委会设主任一名，由董事长担任，负责主第第成。持委员会工作，委员由公司执行董事组成。

3四四

战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，条条若干。战委会秘书长、副秘书长、秘书由报请战委会批准产生。

主任提名，报请战委会批准产生。

战委会可设下属专业委员会，由秘书长协第第战委会可设下属专业委员会。下属专业委员助主任统管。下属专业委员会及其办公室4五五会及其办公室组成人员由战委会主任提名，

组成人员由战委会主任提名，报请战委会条条报请战委会批准产生。

批准产生。

战委会的主要职责权限包括：

(一)审核公司中长期战略发展规划，监控

和检查战略落实情况；战委会的主要职责权限包括：

(二)审核事业计划，监控和检查执行情(一)审核公司中长期战略发展规划，监控和况；检查战略落实情况；

(三)审核公司重大投资和融资事项及其(二)审核事业计划，监控和检查执行情况；

第第

他需上报董事会批准的议案；(三)审核需上报董事会批准的议案；

5七七

(四)批准公司市场与品牌、技术与产品、(四)审核公司执行委员会委员候选人，报董条条

组织与人事战略，监控和检查战略落实情事会批准；

况；(五)负责推进公司法治建设与合规管理工

(五)制订内控监督流程，批准执业道德惩作；

戒决定并监督执行。(六)行使董事会授权战委会的其他职权。

(六)审核公司执行委员会委员候选人，报董事会批准。(七)行使董事会授权战委会的其他职权。

会议纪要应完整、真实。出席会议的战委战委会会议形成有关决议，应当以书面方式第第会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应予以记载。出席会议的战委会委员应在会议十十

6作为公司重要档案妥善保存，保存期限至决议上签名。会议决议应作为公司重要档案

三三

少为10年，以作为日后考核和责任承担妥善保存，保存期限至少为10年，以作为日条条的重要依据。后考核和责任承担的重要依据。

根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、

集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪第

委委员、事业单元主要领导和战略与业绩十

7管理小组成员、专业组织负责人。中心组删除

五学习会主要目的是为了统一公司高管团条队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书负责组织。

全

8因增减条款及调整行文顺序，条款序号有修改。

文