京东方A:第十届董事会独立董事2023年度述职报告（王茤祥）

京东方科技集团股份有限公司

第十届董事会独立董事2023年度述职报告（王茤祥）

2023年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公

司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情

况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2023年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

王茤祥先生，管理学博士，北京大学工学院研究员、博士生导师。

曾任厦门北大泰普制药有限公司总经理、厦门北大泰普科技有限公司

董事长、北京大学工学院副院长、内蒙古包头市人民政府副市长、南方

科技大学副校长。现任公司第十届董事会独立董事，北京大学工学院研究员、北京协同创新研究院院长、京津冀国家技术创新中心主任、中国产学研融合创新体系研究中心主任。

2、独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立

1性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、报告期内出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况本报告期应是否连续两次未出席股现场出席董通讯方式参加委托出席董缺席董事会姓名参加董事会亲自参加董事会东大会事会次数董事会次数事会次数次数次数会议次数王茤祥1521300否2

2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。

三、报告期内发表明确意见情况：

报告期内，本人积极独立履行职责，对董事会审议事项发表了客观、公正的明确意见，在关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、内部控制评价、利润分配预案、股权激励、提名董事、聘任高级管理人员

等重大事项发表了同意的意见，并对关联交易和会计师事务所聘用发表了相关的事前认可意见。

四、报告期内出席董事会各专门委员会情况：

会议应参加次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数董事会提名薪酬考核委员会101000董事会风控和审计委员会5500

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、年报相关工作

报告期内，本人积极参与董事会专门委员会工作，根据相关制度要求，积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于2023年度工作情况的汇报，仔细审阅相关资料，了解、掌握2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师保持密切沟通，保证了

22023年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东的合法权益。

2、对公司内部控制情况的监督

报告期内，本人参与董事会决策以外，还积极关注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态；

督促并监督公司审计监察组织的工作，包括审阅内部审计工作计划、内部审计计划的执行情况等；每季度审阅公司审计监察组织的工作汇报，每半年审阅公司审计监察组织对公司重大事项的专项审计报告，及时了解公司内控规范建设进展，切实履行了董事会风控和审计委员会委员的职责。

3、对公司信息披露工作的监督报告期内，本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定规

范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。

4、与中小股东沟通情况

本人于2023年4月4日与公司董事长、总裁、财务负责人、董事

会秘书共同参加公司2022年度业绩网上说明会，并于会上与投资者进行交流。该次业绩网上说明会上，公司共答复投资者提问72个。答复内容涵盖公司行业供需格局、2022年度业绩、物联网布局、产线规划、

柔性 AMOLED 业务发展情况、技术品牌、分红和回购等方面，并对会计政策、折旧进度、营收情况和现金流情况等财务问题进行答复和说明，沟通内容涉及公司生产经营的方方面面。本人于会上积极答复投资者提出的问题，从创新发展的角度为投资者分析公司“1+4+N”业务发展架构的战略前景，积极发挥独立董事的作用，向投资者传递公司致力于

3做好投资者交流与服务工作、保护中小投资者权益的决心与信心。

六、其他工作情况

单位：天

姓名现场工作时间现场出席会议重大事项沟通、实地调研王茤祥963

本人于11月赴成都实地参观成都京东方医院、智慧康养社区，对成都京东方光电科技有限公司第 4.5 代 TFT-LCD 生产线和第 6 代

AMOLED 生产线、成都京东方车载显示技术有限公司进行现场调研，参观了展厅、工艺流程及参观走廊等，听取相关经营情况汇报。

本人持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2023年12月，参加了深圳证券交易所主办的第137期上市公司独立董事培训，进一步了解了独立董事履职规范，学习了上市公司规范运作、公司治理及独立董事财务监督决策职能等相关内容。

本人还参加了公司组织的重大项目事前沟通会议，提前参与到重大项目前期研究论证等环节中，为后续参与决策奠定了基础。

本人享有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履行职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。

报告期内，本人未出现如下情况：

1、提议召开董事会的情况；

2、提议召开临时股东大会的情况；