证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-023

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-023

京东方科技集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2024年4月26日10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年

4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券1交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共304人，代

表股份（有效表决股数）11090294181股，占公司有效表决权股份总数的29.4543%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共14人（代表股东65人），代表股份（有效表决股数）5979807735股，占公司有效表决权股份总数的 15.8816%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 14 人（代表股东 22 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量5903927322股，占公司有效表决权股份总数的 15.6800%；B 股股东及股东代理人 2 人（代表股东 44 人），代表股份数量75880413股，占公司有效表决权股份总数的0.2015%。

参加网络投票表决的股东239人，代表股份5110486446股，占公司有效表决权股份总数的13.5728%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事8人，出席6人。其中，董事陈炎顺先生、高文宝

先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生现场出席本次股东大会。

（2）公司在任监事7人，出席4人。其中，监事王谨女士、时晓东先

生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

21.00、2023年度董事会工作报告；

2.00、2023年度监事会工作报告；

3.00、2023年年度报告全文及摘要；

4.00、2023年度财务决算报告及2024年度事业计划；

5.00、2023年度利润分配预案；

6.00、关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案；

7.00、关于借款及授信额度的议案；

8.00、关于聘任2024年度审计机构的议案；

9.00、关于回购注销部分限制性股票的议案；

10.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；

11.00、关于调整独立董事津贴的议案；

12.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；

13.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案：

13.01、非独立董事朱保成先生

13.02、非独立董事冯强先生

13.03、非独立董事王锡平先生其中，提案5.00、提案6.00、提案8.00、提案9.00、提案11.00、提案13.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。提案9.00、提案10.00、提案12.00以特别决议方式表决；提案13.00以累积投票方式表决。

公司独立董事已在本次年度股东大会上进行了述职。

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案

股份类别同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决序号股数比例股数比例股数比例

1.00总体1071445919996.6111%3728482873.3619%29866950.0269%

3B 股 74949493 98.7634% 938400 1.2366% - 0.0000%

总体1108373293099.9408%35742560.0322%29869950.0269%

2.00

B 股 75880413 99.9901% 7480 0.0099% - 0.0000%

总体1107943213099.9021%77931560.0703%30688950.0277%

3.00

B 股 75880413 99.9901% 7480 0.0099% - 0.0000%

总体1108169373099.9225%55331560.0499%30672950.0277%

4.00

B 股 75880413 99.9901% 7480 0.0099% - 0.0000%

总体1108708112199.9710%24145600.0218%7985000.0072%

5.00 B 股 75887893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

中小股东454359139999.9293%24145600.0531%7985000.0176%

总体1108801650199.9795%13390800.0121%9386000.0085%

6.00 B 股 75880413 99.9901% 7480 0.0099% - 0.0000%

中小股东454452677999.9499%13390800.0295%9386000.0206%

总体1107014769099.8183%192078870.1732%9386040.0085%

7.00

B 股 75887893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总体1101151076299.2896%729082240.6574%58751950.0530%

8.00 B 股 74744043 98.4927% 1143850 1.5073% - 0.0000%

中小股东446802104098.2673%729082241.6035%58751950.1292%

总体1108835128199.9825%10547000.0095%8882000.0080%

9.00 B 股 75887893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

中小股东454486155999.9573%10547000.0232%8882000.0195%

总体1108611960199.9624%32359800.0292%9386000.0085%

10.00

B 股 74135413 97.6907% 1752480 2.3093% - 0.0000%

总体1108613100999.9625%35269720.0318%6362000.0057%

11.00 B 股 75887893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

中小股东454264128799.9084%35269720.0776%6362000.0140%

总体1108771398199.9767%16416000.0148%9386000.0085%

12.00

B 股 75887893 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%其中，提案9.00、提案10.00、提案12.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

提案13.00以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：

提案序号姓名股份类别获得选举票数合计占有效表决股数比例

总体1074423639796.8796%

13.01 朱保成 B 股 73987915 97.4963%

中小股东420074667592.3890%

总体1094215531498.6642%

13.02冯强

B 股 73987915 97.4963%

4中小股东439866559296.7419%

总体1092685711798.5263%

13.03 王锡平 B 股 73987915 97.4963%

中小股东438336739596.4055%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：曹子腾律师、李梦律师

3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开

程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资

格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

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