证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2023-022

泰禾集团股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议、第

十届监事会第三次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，具体情况如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为-5373942235.19元，母公司实现的净利润为-313112047.24元；截至2022年12月31日，合并报表可供分配利润为-5508723851.61元，母公司可供分配利润为2095962198.13元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途计划

公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于地产项目开发及建设、偿还债务及日常运营，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的实际经营情况，有助于公司的可持续发展，符合公司和股东的长远利益，利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等公司内部管理的规定。我们同意将公司2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：经审核，公司2022年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

六、其他股东大会对利润分配方案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、公司第十届监事会第三次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日