证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2024-007

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年3月29日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了公司

《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预案公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表归属于母公司股东的净利润860970264.62元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润442002305.11元为基数，提取10%法定盈余公积金，计44200230.51元。截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润合计为2666604173.37元，母公司报表实际可供股东分配的利润为2666604173.37元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2023年度不提取任意公积金，公司2023年度利润分配预案为：

以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2781740071

1股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计

分配现金股利278174007.10元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、

公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、本次利润分配预案的审议程序公司于2024年3月29日召开第八届董事会第四十次会议审议通

过《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二○二四年四月二日

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