证券代码:000786证券简称:北新建材公告编号:2024-018

北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十

一次临时会议于2024年4月26日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17层会议室。

会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过、财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年4月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。二、审议通过了《关于公司生产线项目建设及调整的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2024年4月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2024年4月26日