万年青:董事会决议公告

证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2024-04

债券代码：127017债券简称：万青转债

债券代码：149876债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第六次会议通知

于2024年3月16日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年3月

26日上午9:00以现场方式在公司二楼205会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.关于会计政策变更暨涉及相关财务数据追溯调整的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-12）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

2.关于2023年度计提资产减值准备的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-06）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

3.公司2023年度财务决算报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

4.公司2024年度财务预算报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

5.公司2023年年度报告全文及摘要详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2023年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-05）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

6.公司2024年度日常关联交易预计的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-07）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

子议案1：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

子议案2：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

子议案3：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

子议案4：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

子议案5：与江西水泥有限责任公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

子议案6：与江西省建材产品质量监督检验站有限公司的关联交易

关联董事陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、李世锋先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；获得审议通过。

7.审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-08）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8.公司2023年度总经理工作报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

9.公司2023年度内部控制自我评价报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2023年度内部控制审计报告》（大信审字[2024]第6-00009号）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

10.关于聘任公司2024年度审计机构的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于聘任 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-09）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

11.公司2023年度董事会工作报告

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。12.公司2023年度利润分配预案的议案详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-10）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

13.关于提议下修“万青转债”转股价格的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-14）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

14.关于注销部分股票期权的议案

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-13）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。

15.关于召开公司2023年年度股东大会的议案

董事会提议召开公司2023年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案获得审议通过。