云铝股份

证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2024-015

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第

二次会议通知于2024年3月1日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2024年3月11日（星期一）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书的议案》，具体内容如下：

根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会

第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2024年3月11日

国家环境友好企业绿色铝·在云铝