证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2024-038

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日(星期四)14:00开始。

（2）网络投票时间：2024年5月16日(星期四)其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

15、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项：

2备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于选举禚昊先生为公司第九届监事会监事的

1.00√议案》

累积投票提案（提案2.00为等额选举）

2.00《关于选举公司第九届董事会董事的议案》应选人数3人

2.01选举马东先生为公司第九届董事会董事√

2.02选举金晖先生为公司第九届董事会董事√

2.03选举田生文先生为公司第九届董事会董事√

1、上述议案2.00采用累积投票方式。

2、上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议和公司第九届

监事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024－036）和《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024－037）。

四、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

3人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法

人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2024年5月15日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记

发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:30—16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：史君丽曾月萍

联系电话：0955－7679334

传真：0955－7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份

有限公司董事会办公室、证券事务部。

4（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、公司第九届监事会第十一次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简

称为“美利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如：提案2.00关于选举公司第九届董事会董事的议案，采用等额选举，应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

6二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹授权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月16日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第二次

临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票非累积投票提案关于选举禚昊先生为公司第九届监

1.00√

事会监事的议案累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于选举公司第九届董事会董事的

2.00应选3人

议案选举马东先生为公司第九届董事会

2.01√

董事选举金晖先生为公司第九届董事会

2.02√

董事选举田生文先生为公司第九届董事

2.03√

会董事

（说明：非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有

8选举票数的或不填写具体票数的视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

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