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承德露露:2023年度股东大会决议公告

公告原文类别 2024-05-16 查看全文

股票简称:承德露露股票代码:000848公告编号:2024-

032

承德露露股份公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月15日(周三)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月

15日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票

的时间为:2024年5月15日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

12、现场会议召开地点:承德露露股份公司会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长梁启朝先生

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议的出席情况

股东出席的总体情况:

出席现场会议和通过网络投票的股东共165人,代表股份

596496539股,占公司有表决权股份总数的56.6713%。其中:

出席现场会议的股东19人,代表股份451247259股,占公司有表决权股份总数的42.8716%;

通过网络投票的股东146人,代表股份145249280股,占公司有表决权股份总数的13.7997%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东158人,代表股份145529335股,占公司有表决权股份总数的13.8263%。其中:

通过现场投票的中小股东12人,代表股份280055股,占公司有表决权股份总数的0.0266%;

通过网络投票的中小股东146人,代表股份145249280股,占公司有表决权股份总数的13.7997%。

2公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并表决了以下事项:

1、审议《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意595723970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8705%;反对397300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0666%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况:

同意144756766股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.4691%;反对397300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总

数0.2730%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。

表决结果:提案获得通过。

2、审议《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意595723970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8705%;反对397300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0666%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),

3占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况:

同意144756766股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.4691%;反对397300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的0.2730%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。

表决结果:提案获得通过。

3、审议《2023年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意595723970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8705%;反对397300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0666%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况:

同意144756766股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数

99.4691%;反对397300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的0.2730%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。

表决结果:提案获得通过。

4、审议《2023年度财务决算报告》

总表决情况:

4同意595723970股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8705%;反对397300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0666%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况:

同意144756766股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.4691%;反对397300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的0.2730%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。

表决结果:提案获得通过。

5、审议《2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意595890739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8984%;反对255800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的0.0429%;弃权350000股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0587%。

中小股东总表决情况:

同意144923535股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.5837%;反对255800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的0.1758%;弃权350000股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2405%。

5表决结果:提案获得通过。

6、审议《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况:

同意593833974股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5536%;反对2287296股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3835%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629%。

中小股东总表决情况:

同意142866770股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

98.1704%;反对2287296股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5717%;弃权375269股(其中,因未投票默认弃权350000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2579%。

表决结果:提案获得通过。

7、审议《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

总表决情况:

同意133746342股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

90.3297%;反对14149531股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的9.5563%;弃权168800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1140%。

中小股东总表决情况:

同意131211004股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

690.1612%;反对14149531股,占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的9.7228%;弃权168800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1160%。

表决结果:本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启

朝已回避表决,提案获得通过。

8、审议《公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》

总表决情况:

同意595177277股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7788%;反对1319262股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.2212%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意144210073股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.0935%;反对1319262股,占出席会议中小股东有效表决权股份

总数的0.9065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:项颂雨、徐秋羽

3、结论性意见:北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、徐秋羽律师

7认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年度股

东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司董事会

二〇二四年五月十六日

8

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