现代投资:内部控制审计报告

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现代投资股份有限公司

2023年12月31日

内部控制审计报告

联系电话:联系电话:

信永中和信永中和会计顺富务所北京市东城区朝阳门北大街+86(010)65542288

8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F,BlockA,FuHuaMansion,

ShineZWingShineWingDongchengDistrict,Beijing,No.8,ChaoyangmenBeidajie,传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2024CSAA1B0051

现代投资股份有限公司

现代投资股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了现代投资股份有限公司(以下简称“现代投资”)2023年12月31日财务报告内部控

制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资董事会的

责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,现代投资于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

信永中和会1殊普通合伙)中国注册会计师:

None

中国注册会计师:

中国北京二〇二四年四月一日

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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(http://acc.c.mOt.gOV.cn)1开T贷旅进行查验

None

统一社会信用代码营业执照□扫描市场主体身

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卡产语份码了解页多登

91110101592354581W、

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工

更多应用服务.

(副本)(3-1)□

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名称信永中会计师所(特从普通合伙)出资额6000万元

类型特殊普理合伙企业成立日期2012年03月02日

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执行事务合伙人李晓英,宋期激主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

None

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

件仅供当次使

None

次资记机关由

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2024年-0126日

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国家企业信用信息公示系统网址tp/wwgsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

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日5日9日5095日四日95050(5U0909500509005!

证书序号:00146245

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说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书72、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:信永中和会计集务节(特殊普通合伙)03、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小啬★0V4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

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北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

经营场所:

8层

组织形式:特殊普通合伙0□发证机关北景市财政局

执业证书编号:1101013600二d年月五日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号H52

回

批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制C

5-+

90cPEP1R2EH日EB22

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注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

年度检验登记RegisirationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA注册会计师执行业务,必委时须向委托方出

AnmualRenewalRcgistrat同意调出示本书

Agreelhehokdarlsbetraredf二、本证务只限子本人使用,不得转让、涂改.

和会计事限责公司三注计师停止执行法定业务时应将本证

本证书经检验合格:继续有效一年.第缴至主管注册会计师协会.

Thiscertificateisvalidfor,anotheryearafterthisrcnewal.V1TT77%NPAA率务所(本证事如请失应立即向主管注册会计师协会

报告登报产明作房后,办理补发手续.

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转明协会

□ltofCPANOTES

Stm0ofbersfer-00n

z27施1.When,practising,theCPAshall showtheclientthis

certificatewhennecessary.

证书编号:430100100003同意调入AgrecthcholderlobeLransferredto2.Thiscertificatcshallbeexclusivelyusedbytheholder.No transfcroralterationshallheallowed.

No,ofCertificatc3.TheCPAshallreturmthecertificatetothecompetent

ofCPAswhcntheCPAstopsconducting

批准注册协会深圳市注册会计费协会事务所CPAsInstituitcstatntorybusincss.

Anthorized,LastifutecofCAs4.Incastloss,theCPAshallreportothecompetent

19970期18nstitteofCPAsimmediatelyandgothroughthe

发证日期:转入协会盖拿proccduofrcissueaftermakinganannouncermentof

DalteofIssuanceySlampoffthetnsfcr-inmstitruseofCPA-huss0ntnewspaper.

年期

注册会计师作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

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t出协会累章转出协会盖章

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周佩嘉周佩嘉

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Full姓name名周嘉萨

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Dateofbirth工作单位出生日期1991-06-30福永中和会计师事务所(持陈

Workingult遗合伙长沙分所

冀份证号码430224199106300021

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年度检验登记年度检验登记

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本证书经检验合格,继续有效一年.票

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再次复印无效

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