证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2024-014

现代投资股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知已于2024年4月17日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事

6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）2024年第一季度报告。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

（二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表

监事候选人的议案。鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘立勇先生、潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监

事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

与会监事对上述非职工代表监事候选人分项表决，表决结果如下：

1.提名雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.提名唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.提名刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4.提名潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会

2024年4月25日