证券代码：000911证券简称：广农糖业公告编号：2024-030

广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年4月15日通过书

面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2024年4月25日上午9:30。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

2.《关于审议公司经理层（含职业经理人）2024年经营业绩考核指标的议案》同意公司经理层成员2024年经营业绩考核指标及评分标准。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

3.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月13日（星期一）下午15:30，在公司总部会

议室召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于

1召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

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