股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-021

海信家电集团股份有限公司

H 股公告-董事会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年3月15日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年3月15日

1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或

完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO. LTD.海信家電集團股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00921）公告董事會會議通知

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年3月29日（星期五）舉行董事會會議，以處理以下事項：

1.審議批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止12個月經審計的年度業績；

2.考慮利潤分配方案之建議（如有）；及

3.處理任何其他事項（如有）。

承董事會命海信家電集團股份有限公司董事長代慧忠

中國廣東省佛山市，2024年3月15日於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

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