股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2024-026

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议

通知于2024年4月15日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2024年4月26日10点在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

公司现任独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生以及离任独立董事冯

德雄先生、夏新平先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。董事会依据三位现任独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润68332802.34元，加上年初未分配利润

6852262879.10元，减去本期已分配的利润27449518.08元后，2023年末

公司未分配利润6893146163.36元，资本公积2809852276.36元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

拟以目前总股本1136222716股（截至2024年4月26日总股本

1138475688股扣除回购专户持有股份2252972股）为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利11362227.16元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增

454489086股，转增后公司总股本将增加至1592964774股。剩余未分配利

润结转以后年度。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《2023年度内部控制审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制审计报告》。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。由股东大会授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币20亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用

证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件，授权期限为2024年4月26日至2025年4月25日。

9、审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会

召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币60亿元范围内审批公司土地竞买事项。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计2024年度对外担保额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。11、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决结果：4位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先生

回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：3位独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提交2023年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年第一季度报告》。

16、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，同意公司于2024年5月31日（星期五）下午2点在武汉市江汉区新华路186号28楼会议室召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备案文件

1、第十一届董事会第十一次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年4月29日