福星股份:独立董事年度述职报告(5)

湖北福星科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和

《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况，勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人田志龙，中国国籍，管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。兼任浙江亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。

本人于2023年6月起任公司独立董事，任职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独立董事的任职要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

任职期间，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前主动查阅资料，持续地了解公司经营情况，为会议的讨论和决策做好准备。

在会议期间，本人与管理层充分交流，发挥在战略咨询、市场营销的专业优势，对公司治理和战略发展等重要方面，提出专业、合理的建议，并认真审议每一项议案，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。出席会议情况如下：

1、参加董事会情况2、参加股东大会情况

独立董事本年应参加现场出通讯方式委托出席缺席次出席股东大会次数董事会次数席次数参加次数次数数

1田志龙624002

（二）出席各专门委员会会议情况

任职期间，本人切实履行各委员会委员职责，对董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处房地产和制造行业特点，提出相关的企业管理和战略业务发展方案。出席会议情况如下：

提名委员会审计委员会战略委员会薪酬与考核委员会

独立董（主任委员）事应出席实际出席应出席实际出席应出席实际出席应出席实际出次数次数次数次数次数次数次数席次数田志龙22000000

三、年度履职重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程的规定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023年度，重点关注事项如下：

（一）在公司2023年6月2日召开的第十一届董事会第一次会议上，对公司聘

任高级管理人员，发表了明确同意的独立意见；

（二）在公司2023年7月25日召开的第十一届董事会第二次会议上，对注销

公司已回购股份并减少注册资本事项，发表了明确同意的独立意见；

（三）在公司2023年8月29日召开的第十一届董事会第三次会议上，对关于

控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表了专项说明和明确同意的独立意见；

（四）在公司2023年11月30日召开的第十一届董事会第五次会议上，对《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，发表了明确同意的独立意见；

（五）在公司2023年12月28日召开的独立董事专门会议上，对《关于签署募集资金专户存储监管协议的议案》、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，发表了明确同意的意见。

2四、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人十分关注国内外宏观环境变化和房地产行业政策调整对公司的影响，利用出席会议和通讯方式，了解公司主要楼盘建设销售、发展战略和行业市场发展等状况，掌握公司再融资、楼盘销售等事项的进展情况，检查董事会决议执行、内部控制等制度的建设及执行等情况。除此之外，我们还通过年度审计工作沟通会，听取公司管理层和年度审计会计机构的汇报，沟通审计过程中的有关事项。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

（一）对公司治理的监督情况

本人注重学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关

规范性文件，积极参加相关培训，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。

（二）对公司经营的监督情况

本人就公司生产经营、非公开发行 A 股股票、募集资金使用、股份回购注

销、对外担保等重大事项发表明确意见，及时并充分了解公司日常经营状况、管理和内部控制等制度的建立及执行情况，检查董事会决议执行情况，提示可能出现的经营风险。

（三）对公司信息披露的监督情况

本人严格督促公司按照监管机构最新法律法规的要求，履行信息披露义务，扩展自愿性信息披露工作，加强广大投资者对公司的了解和认可；发挥独立董事在定期报告中的监督作用，听取审计机构关于年度报告的审计工作计划，以及重要审计领域、审计策略和审计结果等情况的汇报。

六、其他事项

任职期间，本人未有提议召开董事会会议、临时股东大会的情况，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

七、总体评价和建议