中国银河证券股份有限公司

关于湖北福星科技股份有限公司

预计2024年度日常关联交易的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或者“保荐机构”）作

为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）2022年度向特

定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等

有关规定，对福星股份预计2024年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

根据业务的发展和生产经营需要，2024年度福星股份及子公司预计与福星集团控股有限公司（以下简称“福星集团”）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称“福星生物”）发生日常关联交易，预计2024年度发生日常关联交易总额为

1660.00万元。上述日常关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事

进行了回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。

2024年度具体日常关联交易预计如下：

单位：万元关联交易关联交易定价原合同签订金额或预计关联交易类别关联人内容则金额

福星集团电市场定价60.00向关联人提供

电市场定价850.00商品福星生物

蒸汽市场定价750.00

合计1660.00

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

11、福星集团控股有限公司

法定代表人：谭少群

注册资本：70000万元

住所：湖北省汉川市沉湖镇福星大道

经营范围：企业资产管理，实业投资管理（法律、行政法规禁止的不得经营）最近一年财务状况：截至2023年12月31日，福星集团（母公司）资产总额为284202.57万元，负债总额为50498.77万元，所有者权益为233703.80万元。2023年度，福星集团营业收入2146.83万元，实现净利润10.54万元。（上述数据未经审计）

2、湖北福星生物科技有限公司

法定代表人：彭惠雯

注册资本：10000万元

住所：汉川市沉湖镇福星街18号

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饮料生产；食品生产；保健食品生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；技术进出口；仪器仪表销售；机械设备销售；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务状况：截至2023年12月31日，福星生物资产总额为32899.00万元，负债总额为7376.00万元，所有者权益为25523.00万元。2023年度，福星生物营业收入5565.00万元，实现净利润686.00万元。（上述数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

2关联方名称与上市公司的关系符合《深交所上市规则》条款

福星集团上市公司控股股东6.3.3条第一款

福星生物受同一控股股东控制6.3.3条第二款

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据

根据公司出具的承诺，福星股份与上述关联方的关联交易将坚持公平、公开、公正的原则进行，不损害上市公司利益；交易定价是双方在遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）与

福星集团签订了2023-2025年度供电协议，电价按照市场价0.79元/度进行确认，次月5日前结算当月用电款。货款采用转账或电汇方式结算。

2、福星新材料与福星生物签订了2023-2025年度供电协议，电价按照福星

生物当月的分时电价进行确认，次月5日前结算当月用电款。货款采用转账或电汇方式结算。

3、公司子公司汉川市福星热电有限公司与福星生物签订了2023-2025年度

供汽协议，蒸汽价格参照孝感市物价局相关文件定为蒸汽220元/吨，次月5日前结算当月实际蒸汽款。货款采用转账或电汇方式结算。

另有部分日常关联交易将于实际发生时签订相关协议，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款需在协议签订时确定。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。

预计关联交易价格在遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平确定，坚持公

3平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024年4月25日，公司独立董事召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了公司预计2024年度日常关联交易的相关议案。审核意见如下：

公司预计2024年度日常关联交易的事项符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意本次预计2024年度日常关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开了第十一届董事会第十一次会议、第十一届监

事会第七次会议，审议通过了公司预计2024年度日常关联交易的相关议案，关

联董事进行了回避表决，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见经核查，公司本次预计2024年日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。截至目前，公司预计2024年度日常关联交易情况的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文）

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