中国银河证券股份有限公司
关于湖北福星科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或者“保荐机构”）作
为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”、“公司”）2022年度向特
定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348号），本公司向特定对象发行股票数量223491752股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币
3.64元，募集资金总额为人民币81351.00万元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币790.76万元后，实际募集资金净额为人民币80560.24万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字
(2023)0100073号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于2023年12月25日
收到扣除相关承销及保荐费用后的募集资金为80901.00万元。
截至2023年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：
项目金额（人民币万元）
募集资金总额81351.00
减：各项发行费用790.76
募集资金净额80560.24
加：尚未支付的发行费用310.76
减：募投项目累计使用金额54485.25
1项目金额（人民币万元）
减：临时补充流动资金20000.00
减：手续费支出0.04
加：利息收入-
募集资金余额6385.70
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储管理。公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北福星科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月）》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司
2021年年度股东大会审议通过。
2023年12月，公司及下属募投项目实施主体湖北福星惠誉三眼桥置业有限
公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元户名开户行账号存储方式初始存放金额年末余额招商银行股份湖北福星惠誉三眼
有限公司武汉127909662910001活期56901.006384.74桥置业有限公司分行
2户名开户行账号存储方式初始存放金额年末余额
中国农业银行湖北福星科技股份
股份有限公司17531501040006491活期24000.000.96有限公司汉川市支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金合计54485.25万元。公司2023年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金54721.63万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中54486.25万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，235.38万元（不含税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字
(2023)0102068号鉴证报告。
报告期内，公司对募投项目先期投入进行了置换，置换金额为54485.25万元。对预先支付发行费用的自筹资金暂未进行置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充
3流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准
该议案之日起不超过12个月。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况
2023年12月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目公司提供股东借款用于实施募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2023年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资
4金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师对募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2024)0100707号），认为：福星股份2023年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合有关规定的编制，在所有重大方面如实反映了湖北福星科技股份有限公司截至2023年12月
31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及公司募集资金管理制度
等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用。2023年度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5附表：
募集资金使用情况对照表
2023年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额[注1]80560.24本年度投入募集资金总额54485.25
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额54485.25
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目可行募集资金截至期末截至期末投项目达到预定本年度是否达承诺投资项目和超募变更项调整后投资本年度投性是否发
承诺投资累计投入资进度（%）可使用状态日实现的到预计资金投向目（含部总额(1)入金额生重大变总额金额(2)(3)＝(2)/(1)期效益效益分变更）化承诺投资项目
1、红桥城 K6 住宅项
否25556.0015000.003809.663809.6625.402024年2月不适用不适用否目
2023年2月、
2、红桥城 K15 项目 否 68508.19 41560.24 26676.59 26676.59 64.19 49665.92 不适用 否
2024年12月
3、补充流动资金项目否40000.0024000.0023999.0023999.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计134064.1880560.2454485.2554485.25-----超募资金投向小计不适用
合计134064.1880560.2454485.2554485.25-----募集资金总额[注1]80560.24本年度投入募集资金总额54485.25
1、红桥城 K6 住宅项目尚未交付，尚未结转收入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2、红桥城 K15 项目尚未全部交付，2023 年度实现的效益为 49665.92 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北福星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字(2023)0102068号），截至2023年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币54485.25募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为54721.63万元。
公司于2023年12月28日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金项目建用闲置募集资金暂时补充流动资金情况设的情况下，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，拟使用不超过人民币20000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因无
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将用于募投项目尚未使用的募集资金用途及去向后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
