股票简称：华菱钢铁股票代码：000932公告编号：2024-7

湖南华菱钢铁股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：2024年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106

会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长、总经理李建宇先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计347人，代表股份

4357317301股，占公司有表决权股份总数的63.0706%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份3024350655股，占公司有表决权股份总数的43.7764%。

通过网络投票出席会议的股东342人，代表股份1332966646股，占公司有表决权股份总数的19.2942%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于选举马培骞先生为公司董事的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量4338624248186930530股份数量1315413793186930530占出席会议中占出席会议有小股东有效表

效表决权股份99.5710%0.4290%0.0000%98.5988%1.4012%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例

2、关于预计2024年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决3023210455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量11810288151530780310股份数量11810288151530780310占出席会议中占出席会议有小股东有效表

效表决权股份88.5258%11.4742%0.0000%88.5258%11.4742%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例

3、关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁

2集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避

表决3023210455股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量11810288151530780310股份数量11810288151530780310占出席会议中占出席会议有小股东有效表

效表决权股份88.5258%11.4742%0.0000%88.5258%11.4742%0.0000%决权股份总数总数的比例的比例

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师王乾坤、杨泓为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召

集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文

登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024年2月22日

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