证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2024-011号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2024年3月19日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于2024年3月29日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李毛毛先生主持。

二、监事会会议审议情况1、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司

2023年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。具体内容见2024年4月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司2024-012号公告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司

2023年度财务决算报告的议案》。

4、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》。

5、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司

2023年度利润分配预案的议案》。

6、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

7、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会意见：公司本次计提、转回及转销资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提、转回及转销资产减值准备。

8、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

9、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于公司

2024年度重大风险评估报告的议案》。

10、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2024年4月2日