证券代码:001287证券简称:中电港公告编号:2024-027
深圳中电港技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次”)于2024年5月17日以现场方式召开,经全体监事同意豁免本次会议通知时限,会议通知于2024年5月17日以现场通知方式发出。本次会议由全体监事共同一致推举的监事钟麟主持,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法
律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免《公司法》等法律法规规定的关于召开监事会的会议通知期限,即监事会临时会议提前三日通知的义务。全体监事确认对本次监事会的召集、召开均无异议,不会根据《公司法》等法律法规有关规定申请撤销本次监事会会议决议,也不会就本次监事会的召集、召开提出其他任何异议或权利主张。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》同意选举钟麟先生为公司第二届监事会主席。
1具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-028)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳中电港技术股份有限公司监事会
2024年5月17日
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