证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-19

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第三

次临时会议通知于2024年4月20日以书面、电子邮件方式发出，2024年4月

25日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事

长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年第一季度报告》

公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》2023年10月25日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释第17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，解释第17号自2024年1月1日起施行。

经审议，董事会同意公司执行企业会计准则解释第17号，并变更公司相关会计政策。

备查文件：

第七届董事会2024年第三次临时会议决议特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会2024年4月26日