证券代码：002043证券简称：兔宝宝公告编号：2024-030

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于

2024年4月23日召开，会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，

现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午

9:15-9:259:30-11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至

当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象

（1）于2024年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）见证律师。

8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》√

5.00《2023年度报告及摘要》√

6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

7.00《关于2024年度公司日常关联交易的议案》√

8.00《关于2024年度银行综合授信额度的议案》√

9.00《关于为公司子公司提供担保额度的议案》√

10.00《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》√11.00《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票√的议案》12.00《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的√议案》

13.00《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》√

14.00《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》√

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案9、11、12为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

另外，大会将听取独立董事2023年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024年5月17日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2024年5月17日上午9:30至11:30，下

午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2024年5月17日17点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3、本次股东大会联系方式

联系人：董事会秘书：丁涛证券事务代表：沈煜燕

联系电话：0572-8405635传真：0572-8822225

邮箱：syy@dhwooden.com 邮 编：313200

通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街588号

七、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：1、网络投票操作流程

2、授权委托书附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:259:30-11:30和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15结束时间为2024年

5月21日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托（身份证号：）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2023年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

同反弃备注意对权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》√

5.00《2023年度报告及摘要》√

6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√

7.00《关于2024年度公司日常关联交易的议案》√

8.00《关于2024年度银行综合授信额度的议案》√

9.00《关于为公司子公司提供担保额度的议案》√

10.00《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》√11.00《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性√股票的议案》12.00《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登√记的议案》

13.00《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》√

14.00《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》√

注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：

（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）