东南网架:关于增加2023年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2024-048

债券代码：127103债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于增加2023年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开

的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月17日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开

2023年年度股东大会，具体内容详见2024年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

2024年4月29日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同日，公司董事会收到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）递交的《关于提请增加浙江东南网架股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》作为新增临时提案，提交公司2023年年度股东大会审议。提案具体内容详见公司于2024年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于修订<公司章程>的公告》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：

“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，东南集团直接持有公司股份314515000股，占公司总股本的27.36%，具有提出临时提案的法定资格。

本次提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定。

公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2024年4月23日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将召开公司2023年年度股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过，

决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2023年年度报告全文及其摘要》√

2.00《公司2023年度董事会工作报告》√

3.00《公司2023年度监事会工作报告》√

4.00《公司2023年度财务决算报告》√

5.00《公司2023年度利润分配预案》√《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的

6.00√议案》

7.00《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√

8.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

9.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》√《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议

10.00√案》

11.00《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》√

12.00《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》√

13.00《关于修订<公司章程>的议案》√

1、上述议案中议案1-12已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会

第八次会议审议通过。议案13已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月23日、2024年4月30日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、关联股东在审议议案9时需回避表决。

4、议案11独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，

股东大会方可进行表决。

5、根据《公司章程》规定，议案13须以特别决议通过，应当由出席本次股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印

件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证

办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2024年5月16日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2024年5月14日及2024年5月16日上午9:00—11:00，下

午14:00—17:00

四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号邮政编码：311209

会议联系人：蒋建华张燕

联系电话：0571—82783358传真：0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议；

2、第八届董事会第十一次会议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2024年4月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362135。

2、投票简称：“东南投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午

3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江东南网架股份有限公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

备注表决意见该列打提案提案名称勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2023年年度报告全文及其摘要》√

2.00《公司2023年度董事会工作报告》√

3.00《公司2023年度监事会工作报告》√

4.00《公司2023年度财务决算报告》√

5.00《公司2023年度利润分配预案》√《关于2023年度募集资金存放与使用情

6.00√况专项报告的议案》《关于确认2023年度董事、高级管理人

7.00√员薪酬的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议

8.00√案》《关于2024年度日常关联交易预计的议

9.00√案》《关于公司2024年度向银行申请综合授