拓邦股份:董事会决议公告

证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2024021

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年3月25日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年3月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》刊登于2024年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》刊登于2024年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司现任独立董事李序蒙先生、陈正旭女士、秦伟先生、华秀萍女士、黄跃刚先生，向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上

1述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023年董事会工作报告》内容详见公司2024年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的主营业务分析及“第四节公司治理”的董事会工作情况等相关内容。

三、审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审核通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据天职会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止2023年12月31日资产总额1118411.94万元，负债总额481452.17万元，股东权益628491.75万元，2023年实现营业收入899234.22万元，同比增长1.32%；实现营业利润54318.65万元，同比下降14.63%；实现归属于母公司的净利润51551.40万元，同比下降11.58%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、审核通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

经天职国际会计师事务所审计，2023年度母公司实现净利润2023年度母公司实现净利润4682.74万元，加年初未分配利润125669.74万元，减去2023年度提取的盈余公积468.27万元，减去派发普通股股利7586.13万元，截至2023年12月31日母公司期末可供股东分配的利润为122298.08万元。合并后公司可供股东分配的利润为270649.97元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为122298.08万元。

公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本1229476988股（剔除回购账2户及待注销限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），

不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

六、审核通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年度内部控制评价报告》及天职国际会计师事务所出具《深圳拓邦股份有限公司内部控制审计报告》全文详见2024年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审核通过了《关于公司董事2023年薪酬的议案》

公司董事2023年度总薪酬（税前）拟发放如下：董事长、总经理武永强先生

165.62万元；董事、电气BG总经理彭干泉先生243.76万元；董事、副总经理、电

控BG总经理郑泗滨先生285.45万元；董事、副总经理、微电BG总经理马伟先生

267.63万元。独立董事薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》规

定发放固定津贴。

各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

此议案需提交2023年年度股东大会审议。

八、审核通过了《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》

公司高级管理人员2023年度总薪酬（税前）拟发放如下：副总经理、董事会

3秘书文朝晖女士92.31万元，财务总监罗木晨先生58.43万元，因总经理武永强先生、副总经理郑泗滨、马伟先生同时担任公司董事，其薪酬已在《关于公司董事

2023年薪酬的议案》审议，不再另行审议。

表决结果：关联董事彭干泉回避表决，有表决权的非关联董事同意6票、反对0票、弃权0票。

九、审核通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文详见

2024年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），天职国际会计师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中信建投证券出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》全文详见

2024年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审核通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司2023年度的银行综合授信额度陆续到期，且公司业务发展较快，为了满足公司日常生产经营的资金需求，2024年度公司及其控股子公司拟向银行申请人民币额度不超过（含）1645750万元（包含美元）综合授信。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用

证、外汇衍生产品等。各银行授信额度有效期、具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及公司控股的子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4本议案需提交2023年股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》全文详见2024年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审核通过了《关于2023年度ESG暨社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年度ESG暨社会责任报告》全文详见2024年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审核通过了《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据规定对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等，决定计提信用减值及各项资产减值准备约7372.73万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告》全文详见2024年3月

27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年股东大会审议。

《关于公司华东地区运营中心项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》

全文详见2024年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5中信建投证券出具的《关于深圳拓邦股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告》全文详见2024年3月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审核通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2024年4月17日下午2：30在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开2023年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。