第八届监事会第十二次会议决议公
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证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2024-10
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十二次会议于2024年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2024年4月
25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2023年度财务决算报告》该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要
监事会认为：董事会编制和审核的2023年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》该议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》
公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。
关联监事白可可回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2023年度公司内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够按照内部控制制度经营管理，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2023年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计审计机构。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划的议案》本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
公司监事2023年度薪酬发放合计110.64万元。具体详见公司2023年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
同意2024年在公司担任职务的监事，依据其在公司担任的职务按公司相关薪
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酬制度领取薪酬，不再额外领取监事薪酬：未在公司内部任职的监事，不领取薪酬。
监事顾慎侃、沈烨属于关联监事，回避了对该议案的表决。
鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》为支持公司业务发展，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）同意在2024年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额年化0.1%的担保费率向澳洋集团支付担保费。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会
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二〇二四年四月二十七日
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