证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2024-016
上海岩山科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月16日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重
大资产重组、2015年非公开发行股票的审计事务所以及公司2014年度至
2023年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公
司2024年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰
斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信息技术服务业。同行业上市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）诉讼（仲被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）结果裁）人事件裁）金额
尚余1000连带责任，立信投保的职业保险足金亚科技、周旭
投资者2014年报多万，在诉以覆盖赔偿金额，目前生效判决均辉、立信讼过程中已履行一审判决立信对保千里在2016年
12月30日至2017年12月14日
保千里、东北证2015年重组、期间因证券虚假陈述行为对投资者
投资者券、银信评估、立2015年报、80万元
所负债务的15%承担补充赔偿责信等2016年报任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29
次、自律监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计司提供审计执业时间执业时间时间服务时间项目合伙人吴震东2007年2000年2007年2023年签字注册会仇劭飞2024年2004年2024年2024年计师质量控制复王伟青2003年2006年2006年2020年核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：吴震东时间上市公司名称职务
2019-2022年度光明房地产集团股份有限公司质量控制复核人
2020-2023年度深圳汇洁集团股份有限公司质量控制复核人
2022-2023年度华荣科技股份有限公司质量控制复核人
2021-2023年度桂林西麦食品股份有限公司质量控制复核人
2023年度上海岩山科技股份有限公司项目合伙人
2023年度上海来伊份股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：仇劭飞时间上市公司名称职务
2022-2023年度上海金枫酒业股份有限公司现场负责人
2021-2022年度江苏通润装备科技股份有限公司现场负责人
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王伟青时间上市公司名称职务
2021年度东富龙科技集团股份有限公司项目合伙人
2021-2023年度江苏硕世生物科技股份有限公司项目合伙人
2022-2023年度上海沿浦金属制品股份有限公司项目合伙人
2023年度深圳市智信精密仪器股份有限公司项目合伙人
2023年度上海艾麒信息科技股份有限公司项目合伙人
2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
二、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的2023年度财务审计费
用102万元，内控审计费用40万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与立信商谈确定2024年度审计费用及内控审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十四次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资
产重组、2015年非公开发行股票的会计师事务所以及公司2014年度至2023年度会计师事务所。本次拟续聘会计师事务所事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。鉴于其良好的专业精神与服务质量，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用。
3、监事会审议情况
公司第八届监事会第十次会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。四、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第十二次会议文件；
4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司董事会
2024年4月18日
