证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2024-007

三全食品股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会

印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用总额100万元，其中：年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

1上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：225

上年度末注册会计师人数：1364名

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人

2022年度经审计的收入总额：264910.14万元

2022年度审计业务收入：196512.44万元

2022年度证券业务收入：57418.56万元

2022年度上市公司审计客户家数：240家

2022年度上市公司审计客户主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技

术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；房地产业

2022年度上市公司审计收费总额：30151.98万元

2022年度公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。

2022年末职业风险基金1089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的

民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施

10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王冕，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业；2024年为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

签字注册会计师：霍琳，2019年成为注册会计师，2019年从事上市公司审计，同年在致同所执业，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事

2上市公司审计，2000年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份。

近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇具有中

国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人王冕、签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人傅智勇近三年

未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用为人民币100万元，其中年度报告审计费用80万元，内

部控制审计费用20万元。审计费用总额与上年度持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会认真核查了致同所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力

水平等情况，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公

允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度审计机构，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

3（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

三全食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

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