证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2024-035

浙富控股集团股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

*公司拟将2021年回购计划中已回购的24920263股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

*公司拟注销回购专用证券账户中的股份共24920263股，注销完成后公司的总股本将由5244191665股减少为5219271402股，注册资本将由

5244191665元减少为5219271402元。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中2021年回购计划已回购的

24920263股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购股份价格不超过6.60元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日-1-起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，公司于2021年11月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份方案中的回购价格由不超过人民币6.60元/股（含）调整为不超过人民币7.50

元/股（含）（未超过董事会审议通过本次决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。

公司的实际回购区间为2021年2月26日至2022年1月11日，通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份24920263股，占公司当时总股本的0.4641%，最高成交价格为7.10元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为

155026631.76元（不含交易费用）。

目前回购股份存放于公司回购专用证券账户，未用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年1月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-

006）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟对公司已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的全部24920263股进行注销并相应减少公司的注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

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有限售条件股份322470354.006.15-322470354.006.18

无限售条件股份4921721311.0093.8524920263.004896801048.0093.82

合计5244191665.00100.0024920263.005219271402.00100.00以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

-2-的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响本次变更回购股份用途是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前

实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司及管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

五、独立董事专门会议审议情况公司独立董事于2024年4月7日召开了2024年第二次专门会议，一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议，并发表如下审查意见：

公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是综合考虑资本市场及公司实际情况后做出的审慎决策，将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意变更回购股份用途并注销暨减少注册资本之事项。

六、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

本事项已经第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

七、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；

2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

-3-浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日