证券代码：002273股票简称：水晶光电公告编号：（2024）033号
浙江水晶光电科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2024年4月11日（星期四）下午14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表242928892股股份，占公司有表决权股份总数的17.58%。（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，发出表决票共9张，收回9张，有效票9张，代表有效表决权的股份总数为159832728股，占公司有表决权股份总数1381812566股的11.57%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东13名，代表股份
83096164股，占公司有表决权股份总数1381812566股的6.01%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242871192股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票34200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242871192股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票34200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
3、审议通过了《2023年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242871192股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票34200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
4、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242871192股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票34200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242905392股，占出
席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为9668223股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.76%；23500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.24%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
6、审议通过了《2023年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242871192股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票34200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为9634023股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.40%；23500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.24%；34200股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.35%。
7、审议通过了《2024年度董事薪酬方案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242884692股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票44200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为9647523股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.54%；44200股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.46%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242848192股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对票46500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票34200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为9611023股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.17%；46500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.48%；34200股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.35%。
9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票233484710股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.11%；反对票9444182股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.89%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为247541股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.55%；9444182股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.45%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
10、审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为242928892股，其中同意票242905392股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票23500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为9668223股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.76%；23500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.24%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件1、经与会董事签字确认的2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
