证券代码:002304证券简称:洋河股份公告编号:2024-014
江苏洋河酒厂股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议,于2024年4月25日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号,公司总部办公楼19楼会议室,以现场结合会议方式召开。会议通知于2024年4月15日以送达和通讯相结合方式发出。会议应到监事5名,实际出席监事5人,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林青女士召集和主持,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
《2023年度监事会工作报告》,详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年年度
1报告》全文及摘要。
经审核,董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。
经核查,公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2024年
度第一季度报告》全文。
2经审核,董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第八届监事会第二次会议决议。
江苏洋河酒厂股份有限公司监事会
2024年4月27日
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