富安娜:董事会决议公告

富安娜 FUANNA 第五届董事会第二十五次会议决

议

证券代码：002327证券简称：富安娜公告编号：2024-007

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年4月19日以通讯及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年4月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长林国芳先生主持，审议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。

《2023年度总经理工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节和第四节部分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。

《2023年度董事会工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节至第九节部分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

公司独立董事张龙平先生（已离任）、郑贤玲女士（已离任）、徐波先生、王平先

生、曾凡跃先生、吴崎右女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事2023年度述职报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》。富安娜 FUANNA 第五届董事会第二十五次会议决议

公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现营业收入

3029568955.45元，较去年同期下降1.62%；2023年归属于上市公司股东扣除非经常

性损益的净利润为522443855.94元，较去年同期上涨8.35%；2023年归属于上市公司股东的净利润为572099301.94元，较去年同期上涨7.02%。

关于2023年度财务决算报告详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年年度报告》第十节“财务报告”部分。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2023年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于公司2023年度利润分配预案的公告》详见2024年4月26日的《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见2024年4月26日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

7、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度内部控制富安娜 FUANNA 第五届董事会第二十五次会议决议自我评价报告>的议案》。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2024年日常关联交易预计情况>的议案》。

《2024年日常关联交易预计情况的公告》具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生回避表决。

本议案已提交2024年第一次独立董事专门会议并一致同意审议通过。

9、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2024年4月26日的

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》，

本议案直接提交股东大会审议。

根据公司经营目标，2024年度公司高级管理人员考核标准是根据公司经济效益，依据其岗位职责和实际完成工作业绩等因素，其年度薪酬由基本工资、绩效工资和专项奖金构成作为考核和发放标准；2024年度公司在职独立董事年度津贴为人民币9万元（含税）；除独立董事之外的公司董事，依据其在公司任职管理岗位来考核和发放薪酬，不再另行领取董事薪酬。在公司股东大会审议通过上述薪酬考核标准前提下，授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

关于《2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准的公告》具体内容详见2024年

4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

11、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的议案》。

本议案具体内容详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。富安娜 FUANNA 第五届董事会第二十五次会议决议本议案已经公司审计委员会审议全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事曾凡跃先生、王平先生、徐波先生、吴崎右女士回避表决。

13、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详见2024年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。