深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024）

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-020

深圳市英威腾电气股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2024年5月8日

（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日9:15至2024年5月8日15:00。）

2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A

座13楼多功能厅。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

1深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024）

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共291人，代表

有表决权的股份数118326638股，占公司股本总额的14.6663％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份

93580666股，占公司股本总额的11.5991％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东278人，代表有表决权的股份24745972股，占公司股本总额的3.0672％。

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小投资者共286人，代表有表决权的股份数45911828股，占公司股本总额5.6906％。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务

所张森林律师、金川律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意108247024股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4815％；反对4480414股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.7865％；弃权5599200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.7320％。

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其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35832214股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.0457％；反对4480414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7587％；弃权5599200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.1955％。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意108185224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4293％；反对4461014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.7701％；弃权5680400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.8006％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35770414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.9111％；反对4461014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7165％；弃权5680400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.3724％。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意108185224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4293％；反对4461014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.7701％；弃权5680400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.8006％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35770414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.9111％；反对4461014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7165％；弃权5680400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.3724％。

4、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意108070124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.3320％；反对4529014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.8276％；弃权5727500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.8404％。

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其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35655314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.6604％；反对4529014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8646％；弃权5727500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.4750％。

5、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意108145124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.3954％；反对4458614股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.7681％；弃权5722900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.8365％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35730314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.8238％；反对4458614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7113％；弃权5722900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.4650％。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意105162024股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.8743％；反对8243314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.9666％；弃权4921300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.1591％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意32747214股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.3263％；反对8243314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.9547％；弃权4921300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.7190％。

7、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意107916424股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.2021％；反对4633514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

3.9159％；弃权5776700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.8820％。

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其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35501614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3256％；反对4633514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0922％；弃权5776700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.5822％。

8、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

8.01回购股份的目的

表决情况：同意105622524股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.2635％；反对7867114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.6486％；弃权4837000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.0878％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33207714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.3293％；反对7867114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.1353％；弃权4837000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5354％。

表决结果：通过

8.02回购股份符合相关条件的说明

表决情况：同意105799224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.4129％；反对7592614股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.4167％；弃权4934800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.1705％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33384414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.7142％；反对7592614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.5374％；弃权4934800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.7484％。

表决结果：通过

8.03回购股份的方式、价格区间

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表决情况：同意102768924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的86.8519％；反对12824514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

10.8382％；弃权2733200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

2.3099％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30354114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.1139％；反对12824514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9329％；弃权2733200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.9531％。

表决结果：通过

8.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的

资金总额

表决情况：同意105671924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.3053％；反对7719914股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.5242％；弃权4934800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.1705％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33257114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.4369％；反对7719914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.8147％；弃权4934800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.7484％。

表决结果：通过

8.05回购股份的资金来源

表决情况：同意105880924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.4819％；反对7597114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.4205％；弃权4848600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.0976％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33466114股，占出席会议中小

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股东所持有效表决权股份的72.8921％；反对7597114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.5472％；弃权4848600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5607％。

表决结果：通过

8.06回购股份的实施期限

表决情况：同意105635924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.2748％；反对7845414股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.6303％；弃权4845300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.0949％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33221114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.3585％；反对7845414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.0880％；弃权4845300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5535％。

表决结果：通过

8.07办理本次回购股份事宜的具体授权

表决情况：同意105743924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.3661％；反对7732414股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

6.5348％；弃权4850300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

4.0991％。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33329114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.5937％；反对7732414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.8419％；弃权4850300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5644％。

表决结果：通过

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出

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具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2024年5月8日

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